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存款多少会被监管？我亲戚给我转100万银行查吗？

2023-05-24 13:15:33 来源：科极网

存款多少会被监管

在银行存款时，如果一日累计存款超过50000人民币，或者大于10000美金就会被监管，储户需登记资金的来源或者用途，这也是为了防止洗钱等情况的发生，这个规定并不会限制储户的存取款数额，只是需要填写自己的资金来源或者资金用途，只要储户的资金来源是合法的，就不会有什么影响。

另外对于单位存款来说，的规定是相同的，存取款金额达到50万以上，就需要进行登记。另外存款还根据不同地区设置了门槛，比如在河北省就是10万元，深圳的限额是20万元，而浙江省则是设置到了30万元。

我亲戚给我转100万银行查吗

会查

1.一个月30万流水会被监控的。我亲戚给我转100万银行会查的。

2.会被监控。个人流水超过20万,相关部门为履行大额交易行为会实施一定的监控措施。

3.我亲戚给我转100万银行会查。若是这一百万超过了最近的流水,对被转入用户来说属于大额,那么银行会查,若是平时流水就大,则无所谓。